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题名:
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反洗钱国际标准与监管实践 Fan Xi Qian Guo Ji Biao Zhun Yu Jian Guan Shi Jian / 反洗钱培训系列教材编委会编著 , |
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ISBN:
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978-7-5220-0100-5 价格： CNY55.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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17cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2019.6 |
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内容提要:
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《反洗钱国际标准与监管实践（第二版）》由反洗钱培训系列教材编委会编著。全书共分为四个部分：反洗钱国际组织、反洗钱国际法律与标准、部分国家的反洗钱法律与监管体系、国际反洗钱处罚案例四个部分，并收录了FATF建议的释义，共从业人员参考。此次修订主要更新了FAFT建议及其释义，各国际组织的关于反洗钱工作的指引，各国的反洗钱法律与监管体系最新发展，以及近年来的国际反洗钱处罚案例。反洗钱培训系列教材（第二版）共包括三种图书：《反洗钱操作实务》（分银行业、保险业、证券期货业）、《反洗钱国际标准与监管实践》和《中国洗钱案例评析》。 |
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主题词:
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洗钱罪 监管制度 |
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中图分类法:
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D914.330.4 版次： 5 |
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主要责任者:
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反洗钱培训系列教材编委会 Fan Xi Qian Pei Xun Xi Lie Jiao Cai Bian Wei Hui 编著 |
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版次:
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2版 |
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索书号:
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1 |