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题名:
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洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究 [ 专著] xi qian he kong bu rong zi feng xian ping gu yu guan li kong zhi yan jiu / 冯怡著 , |
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ISBN:
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978-7-5220-1267-4 价格： CNY65.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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312页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书共十章；第一章和第二章是基础理论，介绍风险为本反洗钱方法与反洗钱的理论与基础知识；第三章到第五章是洗钱和恐怖融资风险评估，分别是国家、行业洗钱和恐怖融资风险评估，FATF反洗钱和反恐怖融资互评估，反洗钱监管部门对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估；第六章至第十章是洗钱和恐怖融资风险管理与控制，分别是洗钱风险管理的框架、策略、程序和方法，客户尽职调查，金融交易监测分析和报告，以及资料保存、内部控制、检查和审计、宣传培训、信息支持、考核与奖惩等风险控制措施。 |
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主题词:
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金融机构 洗钱罪 中国 |
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主题词:
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金融机构 融资风险 中国 |
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中图分类法:
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D924.334 版次： 5 |
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中图分类法:
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F832.3 版次： 5 |
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主要责任者:
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冯怡 feng yi 著 |